Në Shqipëri, Drejtori i Përgjithshëm i Autoritetit Rrugor Evis Berberi, është arrestuar mbrëmë, më 13.03.2024, me urdhër të Prokurorisë së Posaçme kundër Krimit të ...
Bekim Kyçyku, i akuzuar për organizim të skemave piramidale dhe bixhoz të paligjshëm është liruar nga Gjykata e Prishtinës.
Mbi 1 milion euro dyshohet se janë shpërlarë përmes bizneseve fiktive nga dy persona të cilët tashmë janë arrestuar nga Policia në Mitrovicë.
Nëntë prej dhjetë ‘hakerëve’ të akuzuar për përfitimin e rreth 200 mijë eurove duke falsifikuar çeqet dhe tërhequr para nga bankat janë ulur sot në bankë...
Në Shqipëri policia ka paditur në prokurori ish-deputetin Muslim Murrizi për fshehje të pasurisë, transaksione dhe depozitime të dyshimta parash, me qëllim pastrimin e tyre.
Biznesmeni kontrovers Rezart Taçi u shpall në kërkim ndërkombëtar nga SPAK të premten, pasi akuzohet se është përfshirë në një operacion financiar për fshehjen ...
Ish -kryeministri i arratisur i Maqedonisë së Veriut, Nikola Gruevski, mund të përballet me një hetim për pastrim parash pas raportimeve se ai përdori paratë e transferuara ...
Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës (PSRK), në koordinim me Policinë e Kosovës, Drejtoria për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit, kanë arrestuar tre të dyshuar ...
