Në Shqipëri policia ka paditur në prokurori ish-deputetin Muslim Murrizi për fshehje të pasurisë, transaksione dhe depozitime të dyshimta parash, me qëllim pastrimin e tyre.
Biznesmeni kontrovers Rezart Taçi u shpall në kërkim ndërkombëtar nga SPAK të premten, pasi akuzohet se është përfshirë në një operacion financiar për fshehjen ...
Ish -kryeministri i arratisur i Maqedonisë së Veriut, Nikola Gruevski, mund të përballet me një hetim për pastrim parash pas raportimeve se ai përdori paratë e transferuara ...
Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës (PSRK), në koordinim me Policinë e Kosovës, Drejtoria për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit, kanë arrestuar tre të dyshuar ...
KALLXO.com merr vesh se dy persona janë arrestuar nën dyshimin për futjen e parave me ngjyrë në një bankomat, e që të njëjtat janë tërhequr ...
Vajza e madhe e ish-presidentit të Rumanisë Traian Basescu dhe ish-ministrja Elena Udrea u dënuan për përfshirje në një skemë pastrimi parash për të paguar pë...
“Sundimi i dobët i ligjit, korrupsioni dhe një shkallë e lartë e papunësisë janë faktorët kryesorë të problemit të kontrollit të drogës në Shqipëri. Grupet ...
Bekim Mikullovci, Kastriot Aliu, dhe Kastriot Brahimi kanë dhënë dëshmitë e tyre në gjykimin për mashtrim me viza gjermane, shpëlarje parash dhe shmangie nga tatimi, ndaj ...
